公告日期：2025-04-25

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-029
广东科翔电子科技股份有限公司

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 23日召
开第二届董事会第十九次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买 责任险的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对本议 案回避表决。该事项须提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如 下：

一、概述

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管 理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公 司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险。

二、保险方案

1．投保人：广东科翔电子科技股份有限公司

2．被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具
体以最终签订的保险合同为准）。

3．赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任不超过人民币 5000 万元（具体以最终签订的保险合同为准）。

4．保险费用：不超过人民币 25万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。
5．保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办 理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确
定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届董事会薪
酬与考核委员会第六次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1.第二届董事会第十九次会议决议；

2.第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司
董事会
2025年 4月 25日

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