公告日期：2025-04-25

广东科翔电子科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“科翔股份”或“公司”）的独立董事，本人赵玉洁自 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下：

赵玉洁，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，会计系副教授，中国注册会计师，美国注册金融分析师；2011年 7月至 2021年 4月，历任江西财经大学金融学院讲师、副教授；2017年 1月至 2019年 2月，在中国人民大学商学院从事博士后研究；2019年 3月至 2020年 3月在美国内华达大学拉斯维加斯分校从事访
问学者研究，2021 年 5 月至今任上海大学管理学院会计系副教授；2021 年 3 月至今，
任江西红板科技股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任江西吉锐科技有限公司独立董事，2022 年 5 月至今，任科翔股份独立董事。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）2024 年度出席会议及投票情况

1．2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了

董事姓 通讯出席次 委托出席次 是否连续两次
名 应出席次数 亲自出席次数 数 数 缺席次数 未亲自出席会
议

赵玉洁 6 6 6 0 0 否

2．公司 2024 年度共召开 3 次股东大会，本人亲自出席每次股东大会，认真听
取了与会股东的意见和建议。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

1．审计委员会的履职情况

2024 年，公司共召开 4 次审计委员会会议。本人担任公司第二届董事会审计委
员会主任委员，2024 年度履行了以下职责：

作为第二届董事会审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，召集和主持审计委员会会议，积极与公司进行沟通、交流，在内外部审计工作、内部控制、财务信息的审核与监督方面发挥了重要作用，维护公司及股东权益。

2．出席独立董事专门会议的履职情况

报告期内，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人严格按照监管要求和《独立董事工作制度》等相关制度的规定，参加会议并审议了《关于子公司接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

（三）行使独立董事职权的情况

未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与公司内部审计部门及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，本人认真
报表的年度独立审计，确保公司最终及时、准确、完整地披露年度财务状况和经营成果。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人持续关注公司的年度网上业绩说明会以及投资者集体接待日，与相关工作人员沟通中小股东关心的问题并提出建议，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。

（六）在公司现场工作的情况

2024年度，本人现场工作15天，通过审阅公司文件、与公司高级……
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