公告日期：2025-04-25

广东科翔电子科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“科翔股份”或“公司”）的独立董事，本人陈曦 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下：

陈曦，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2004 年 4 月至
2007 年 5 月，任中国光大投资管理公司项目助理；2007 年 8 月至 2010 年 10 月，任
东方强光（北京）科技有限公司销售总监；2010年 11月至 2012年 10月，任深圳管
仲投资管理有限公司投资总监；2012 年 10 月至 2013 年 9 月，任北京赛德万方投资
管理有限公司董事长助理；2013年10月至今，任深圳市铸成投资有限责任公司总经理； 2018年10月至2024年10月，任深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事；2019年 9 月至今，任科翔股份独立董事。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）2024 年度出席会议及投票情况

1．2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

公司 2024 年度共召开 6 次董事会，本人出席情况如下：

董事姓 通讯出席次 委托出席次 是否连续两次
名 应出席次数 亲自出席次数 数 数 缺席次数 未亲自出席会
议

陈曦 6 6 6 0 0 否

2．公司 2024 年度共召开 3 次股东大会，本人亲自出席每次股东大会，认真听
取了与会股东的意见和建议。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

本人担任公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，2024 年度履行了以下职责：

1．提名委员会的履职情况

2024 年，公司共召开 1 次提名委员会会议。本人作为提名委员会委员，按照
《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事会、高级管理人员的选择和设置情况进行审核。同时，搜寻符合公司发展的优秀人才，进行沟通交流，维护公司及股东权益。

2．薪酬与考核委员会的履职情况

2024 年，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会
主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，召集和主持薪酬与考核委员会会议，根据公司实际情况，对董事、高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，配合董事会薪酬与考核活动。
3．出席独立董事专门会议的履职情况

报告期内，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人严格按照监管要求和《独立董事工作制度》等相关制度的规定，参加会议并审议了《关于子公司接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

（三）行使独立董事职权的情况

未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；

（四）与公司内部审计部门及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通……
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