公告日期：2025-04-25

广东科翔电子科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“科翔股份”或“公司”）的独立董事，本人张瑾 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下：

张瑾，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现为中国电子电路行业协会顾问兼科学技术委员会主任、中国电子信息行业联合会监事、上海印制电路行业协会顾问；2017年 8月至 2023年 8月，任深圳市容大感光科技股份有限公
司独立董事；2017 年 10 月至 2023 年 9 月，任南亚新材料科技股份有限公司独立董
事；2018 年 8 月至今，任深圳市精诚达电路科技股份有限公司独立董事；2019 年 9
月至今，任浙江振有电子股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，任科翔股份独立董事。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）2024 年度出席会议及投票情况

1．2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

公司 2024 年度共召开 6 次董事会，本人出席情况如下：

董事姓 通讯出席次 委托出席次 是否连续两次
名 应出席次数 亲自出席次数 数 数 缺席次数 未亲自出席会
议

张瑾 6 6 6 0 0 否

2．公司 2024 年度共召开 3 次股东大会，本人亲自出席每次股东大会，认真听
取了与会股东的意见和建议。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

本人担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，2024 年度履行了以下职责：

1．提名委员会的履职情况

2024 年，公司共召开 1 次提名委员会会议。本人作为提名委员会主任委员，按
照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，召集和主持提名委员会会议，对董事会、高级管理人员的选择和设置情况进行审核。同时，搜寻符合公司发展的优秀人才，进行沟通交流，维护公司及股东权益。

2．战略委员会的履职情况

2024 年，公司共召开 1 次战略委员会会议。本人作为战略委员会委员，按照
《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，认真审阅公司的各项议案并与参会委员进行了沟通、讨论，发表了相关意见，根据公司实际情况，对公司的战略发展提出合理建议。

3．出席独立董事专门会议的履职情况

报告期内，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人严格按照监管要求和《独立董事工作制度》等相关制度的规定，参加会议并审议了《关于子公司接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

（三）行使独立董事职权的情况

未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；

（四）与公司内部审计部门及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，本人认真关注公司定期报告的编制，与年审会计师讨论了年报审计计划，对审计工作提出……
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