公告日期：2025-10-28

国安达股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了健全国安达股份有限公司（以下简称“公司”）管理制度体系，完善法人治理结构，明确总经理的职责，规范公司以总经理为首的经营班子的行为，提高其工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他相关法律、法规和《国安达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本细则。

第二条 公司设总经理一名，由董事长提名。

第三条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，并建立健全规范、合法、科学、民主的经营管理制度。总经理主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权并承担责任。

第四条 总经理由董事会聘任或者解聘。

第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第二章 总经理的职权

第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）制定公司职工的工资、福利和奖惩方案，决定公司职工的聘任和解聘；
（九）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十）签发日常行政、业务等文件；

（十一）拟订公司发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；

（十二）拟订公司年度财务预、决算方案，拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；

（十三）《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第七条 董事会授权总经理有权决定涉及金额达到下列情形之一的关联交易：

（一）与关联自然人发生的成交金额不超过30万元的关联交易；

（二）与关联法人发生的成交金额不超过300万元，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%的关联交易。

总经理在审批上述事项前，应及时向董事长说明情况，事后并报董事会备案。

第八条 公司实施对外投资、收购或出售资产、资产抵押、委托理财等交易，达到董事会审核标准的，应按程序提交董事会批准；达到股东会审核标准的，应在董事会审议通过后提请股东会审议批准；未达到董事会审核标准的，由总经理审批。

本条称“交易”包括下列事项：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；

（三）租入或者租出资产；

（四）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（五）赠与或者受赠资产；

（六）债权或者债务重组；

（七）研究与开发项目的转移；

（八）签订许可协议；

（九）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

（十）深圳证券交易所认定的其他交易。

公司下列活动不属于前述规定的交易：

（一）提供财务资助（含委托贷款）；

（二）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；
（三）上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

第九条 副总经理的主要职权：

（一）执行总经理决定，协助总经理开展工作；

（二）组织实施分管部门工作计划，负责分管部门生产经营计划目标分解、落实和追踪考核；

（三）组织拟订分管部门机构设置方案，定岗定员定责方案；

（四）组织拟订公司相关具体管理规章；

（五）指导、检查分管部门重要经济合同的签订及执行情况；

（六）负责分管部门业务费用的审核；

（七）召集、主持分管系统的部门联席会议，负责各项决议的执行、落实和追踪考核；

（八）总经理授予的其他职权。

第三章 总经理的任免

第十条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本……
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