公告日期：2025-10-28

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-067
国安达股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下
简称“会议”或“本次会议”）通知已于 2025 年 10 月 23 日以专人送达、微信
或电话等方式送达公司全体董事及高级管理人员。全体董事一致同意豁免通知期
限，本次会议于 2025 年 10 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中因公务原因，独立董事何少平先生通过通讯方式参加本次会议；董事洪清泉先生委托董事林美钗女士参加本次会议并行使表决权）。公司部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

经与会董事讨论，认为《2025 年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度报告的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。

1、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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