公告日期：2025-05-15

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-038
国安达股份有限公司

关于调整 2024 年年度股东大会部分议案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四
届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的
议案》，定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会（以
下简称“本次会议”或“本次股东大会”），具体内容详见公司于 2025 年 4 月21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》。

2025 年 4 月 23 日，公司董事会收到控股股东洪伟艺先生提交的《关于提议
国安达股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》。为提高公司决策效率，减少召开会议的成本，公司增加了 2024 年年度股东大会拟审议的议案
数 量 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

鉴于公司收到第五届董事会独立董事候选人何少平先生的书面通知，何少平先生由于个人工作安排原因，暂不作为公司第五届董事会独立董事候选人。公司
董事会于 2025 年 5 月 14 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关
于调整 2024 年年度股东大会部分议案的议案》，同意暂时取消对何少平先生第五届董事会独立董事候选人的提名，决定取消 2024 年年度股东大会第 14 项议案《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》之子议案《选举何少平先生为公司第五届董事会独立董事》。

本次取消股东大会部分议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。公司将尽快推进相关工作，在具备条件后尽快召开
股东大会补选相关董事，并按有关规定及时履行信息披露义务。在新的独立董事候选人未经股东大会选举完成前，公司原具有会计专业背景的独立董事涂连东先生将继续履行独立董事职责。除上述取消部分议案事项外，公司 2024 年年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现对公司 2024年年度股东大会补充通知公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）9:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21
日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至股权登记日2025年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（……
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