公告日期：2025-10-10

中国国际金融股份有限公司

关于浙江中胤时尚股份有限公司

追认新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“中胤时尚”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中胤时尚追认新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江中胤时尚股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2307号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价格为人民币8.96元，募集资金总额为人民币53,760万元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币4,838.40万元及其他发行费用（不含税）人民币1,189.61万元，实际募集资金净额为人民币47,731.99万元。上述募集资金于2020年10月21日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）审验，并由其出具信会师报字[2020]第ZA15769号《验资报告》。

由于公司实际募集资金净额为 47,731.99 万元，少于拟投入的募集资金金额57,659.02 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目募集资金具体投资金额进行了相应调整，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 调整前拟投入 调整后募集资金
号 总额 募集资金金额 配置金额

1 年产 200 万双鞋履智能化生产基地建 10,678.63 10,678.63 10,678.63
设项目

2 设计、展示、营销中心建设项目 26,873.05 26,873.05 20,946.02

序 项目名称 项目投资 调整前拟投入 调整后募集资金

号 总额 募集资金金额 配置金额

3 研发中心建设项目 10,107.34 10,107.34 10,107.34

4 补充营运资金 10,000.00 10,000.00 6,000.00

合计 57,659.02 57,659.02 47,731.99

公司于2022年4月25日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四

次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将用

于“设计、展示、营销中心建设项目”中的 4,500 万元募集资金调整为用于“年产

200 万双鞋履智能化生产基地建设项目”，募投项目变更具体情况如下：

单位：万元

序 调整前募 变更投入 调整后募集资金

号 项目名称 集资金配 募集资金金额 配置金额

置金额

1 年产 200 万……
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