公告日期：2025-04-15

证券代码： 300901 证券简称： 中胤时尚 公告编号： 2025-016
浙江中胤时尚股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年4月14日召开第三
届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议
案》， 定于2025年5月6日召开2024年年度股东大会。 现将本次股东大会的相关事
项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会届次： 公司2024年年度股东大会
（二） 股东大会的召集人： 公司第三届董事会
（三） 会议召开的合法、 合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、 行政
法规、 部门规章、 规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四） 会议召开的日期、 时间：
1.现场会议召开时间： 2025年5月6日下午14： 30
2.网络投票时间： 2025年5月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月6日上
午9： 15-9： 25， 9： 30-11： 30， 下午13： 00-15： 00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年5月6日上午
9： 15-下午15： 00期间的任意时间。
（五） 会议的召开方式： 本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召
开。
1.现场投票： 股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权
委托书详见附件2）；
2.网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络投票平台， 股东可以在网络投
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、 网络投票或者
符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。 如同一股东账户通过以上两种方式
重复表决的， 以第一次投票结果为准。 网络投票包含证券交易系统和互联网系统
两种投票方式， 同一股东只能选择其中一种方式。
（六） 会议的股权登记日： 2025年4月28日。
（七） 出席对象：
1.截至股权登记日2025年4月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、 监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八） 会议地点： 浙江省温州市鹿城区丰叶路180号新大楼四层会议室。
二、 会议审议事项
（一） 提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度董事薪酬（津贴） 的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
（二） 议案披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审
议通过， 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。
（三） 特别强调事项
公司独立董事将于本次会议上就2024年度工作进行述职。
对于本次会议审议的所有议案， 公司将对中小投资者的表决单独计票。 中小
投资者是指以下股东以外的其他股东： 1、 上市公司的董事、 监事、 高级管理人
员； 2、 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、 会议登记等事项
（一） 登记时间： 2025年4月30日上午9： 00-12： 00、 下午14： 00-17： 00
（二） 登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法
定代表人出席会议的， 应出示本人身份证原件、《法定代表人身份证明书》、
加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》； 委托代理人出席
会议的， 代理人应出示本人身份证原……
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