公告日期：2025-04-15

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-016
浙江中胤时尚股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第三
届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议
案》，定于2025年5月6日召开2024年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事
项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2024年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2025年5月6日下午14：30

2.网络投票时间：2025年5月6日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月6日上
午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月6日上午
9：15-下午15：00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召
开。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权
委托书详见附件2）；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者 符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式 重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统 两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2025年4月28日。

（七）出席对象：

1.截至股权登记日2025年4月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号新大楼四层会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度监事薪酬的议案》 √

8.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第……
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