公告日期：2025-04-25

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2025-032
债券代码：123182 债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2024年年度股东大会

2、 股东大会的召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年4月24日经
公司第四届董事会第五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

4、 会议召开的日期、时间

（1） 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:30

（2） 网络投票时间：2025年5月16日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5、 会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件
三）委托他人出席现场会议；

（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3） 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、 股权登记日：2025年5月12日（星期一）

7、 出席对象：

（1） 截至2025年5月12日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、 会议地点：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 公司会议室。
二、会议审议事项

（一）逐项审议以下议案：

提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票

100 总提案：所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可投票

6.00 《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情 √

况的专项报告》

《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合

7.00 伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构 √

的议案》

8.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申 √

请综合授信额度的议案》

……
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