公告日期：2025-04-25

广联航空工业股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为适应广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，
增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。

第三条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行
研究并提出建议。

第二章 战略委员会委员

第四条 战略委员会由 3 名公司董事组成。

第五条 首届战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提名，由董
事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由董事长提名、董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。

第六条 战略委员会委员必须符合有关法律、法规或《公司章程》规定的任
职条件。

第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于战略委员会委员。
第三章 职责权限

第八条 战略委员会的职责权限如下：

（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会召集人的职责权限如下：

（一）召集、主持战略委员会会议；

（二）督促、检查战略委员会会议决议的执行；

（三）签署战略委员会重要文件；

（四）定期向公司董事会报告工作；

（五）董事会授予的其他职权。

第四章 议事规则

第十条 战略委员会会议应于会议召开前五天通知全体委员；经二分之一以
上委员或战略委员会召集人提议可召开临时会议，并于会议召开前三天通知全体委员。

第十一条 战略委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一
名委员主持。

第十二条 会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。

委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第十五条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；

（二）被委托人姓名；

（三）代理委托事项；

（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未作具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；

（五）授权委托的期限；

（六）授权委托书签署日期。

第十六条 战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席
会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。

第十七条 战略委员会会议表决方式为举手或投票表决。

第十八条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充
分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十九条 战略委员会会议以书面议案的方式召开时，书面议案以传真、特
快专递或专人送达等方式送达全体委员，委员对议案进行表决后，将原件寄回公司存档。如果签字同意的委员符合本规则规定的人数，该议案即成为委员会决议。
第二十条 战略委员会召开会议，必要时亦可邀请公司其他董事、总经理和
其他高级管理人员列席会议。如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。