公告日期：2025-04-25

中航证券有限公司

关于广联航空工业股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“中航证券”）作为广联航空工业股份有限公司（以下简称“广联航空”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对广联航空部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券股份有限公司保荐及承销费用含增值税人民币5,300,000.00元后，余额人民币694,700,000.00元已于2023年3月28日汇入公司开立的募集资金专项账户内。

本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额7,952,379.49元后，实际募集资金净额为人民币692,047,620.51元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2023年3月29日出具了《广联航空工业股份有限公司验资报告》（天职业字（2023）24965号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

二、募投资金投资项目实施进度情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：元

序号 募集资金投资项目 募集资金承诺投 募集资金累计投资金 募集资金使
资金额 额（含存款利息） 用进度

1 航空发动机、燃气轮机金属 319,640,000.00 319,695,293.47 100.02%
零部件智能制造项目

2 航天零部件智能制造项目 82,140,000.00 76,914,320.72 93.64%

3 大型复合材料结构件轻量化 214,070,000.00 216,226,990.00 101.01%
智能制造项目

4 补充资金项目 76,197,620.51 75,347,620.51 98.88%

合计 692,047,620.51 688,184,224.70 99.44%

三、本次部分募投项目延期的情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途、投资项目规模不发生变更以及项目实施可行性未发生重大变化的情况下，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

募投项目名称 项目原计划达到预计 调整后项目达到预计
可使用状态日期 可使用状态日期

大型复合材料结构件轻量化智能制造项目 2025 年 3 月 31 日 2025 年 6 月 30 日

（二）本次部分募投项目延期的原因

因上述募投项目建设周期较长，项目建设过程存在不可控因素，募投项目拟配备的设备的交付存在一定延迟，设备安装进度也产生延期，经过审慎研究，公司决定将上述募投项目达到预计可使用状态时间进行调整。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和……
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