公告日期：2025-04-25

中航证券有限公司

关于广联航空工业股份有限公司

2024 年度定期现场检查报告

保荐机构名称： 中航证券有限公司 被保荐公司简称： 广联航空

保荐代表人姓名： 孙 捷 联系电话： 010-59562504

保荐代表人姓名： 王洪亮 联系电话： 010-59562504

现场检查人员姓名： 王洪亮、曹楚璇、王文萱
现场检查对应时间： 2024 年度

现场检查时间： 2025 年 4 月 14 日、4 月 16 日至 4 月 18 日

一、现场检查事项 现场检查意见

不适
（一）公司治理 是 否

用

现场检查手段：

（1）取得公司现行内控制度等规则，核查公司章程、股东大会、董事会、监事会议事规则等公司基本制度，查阅了股东大会、董事会及监事会决议及记录；向公司相关部门人员了解公司基本制度的执行情况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股股东持有公司股份的变化情况及控股股东遵守相关法律法规情况；
（2）取得公司定期报告及相关制度文件；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形；了解公司治理的基本业务情况，核查是否存在同业竞争和显失公平的关联交易等违规情况。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件

是否齐备，会议资料是否保存完整 √

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 √

6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义 √
（注
务 1）

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序

和信息披露义务 √

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

注 1：公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第三十五次会议，提名王增夺先生、王
安民先生、刘永先生、杨怀忠先生、王梦勋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；提名杨健先生、王涌先生、于涛先
生为公司第四届独立董事候选人，以上三位独立董事候选人均自 2022 年 2 月 9 日起担任公
司独立董事。公司于 2025 年 1 月 15 日召开了 2025 年第一次临时股东大会与第一届第九次
职工代表大会，完成了董事会、监事会的换届选举工作。因任期届满，常亮先生不再担任公司董事、副总经理职务，杨守吉先生不再担任公司董事职务，离任后继续在公司担任其他职务。上述董监高变化已履行相应程序和信息披露义务。
（二）内部控制
现场检查手段：

（1）取得公司现行治理规则和内控制度，获取公司的内部审核制度、内部审计部门出具的内部审计工作报告，核查公司内部控制工作情况，向相关人员了解公司内审部门工作情况和相关制度的执行情况；

（2）查阅公司章程、对外投……
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