公告日期：2025-04-25

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2025-033
债券代码：123182 债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《广联航空工业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定和要求，秉承对全体股东负责的态度，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。

现将公司董事会2024年度工作情况及2025年的工作计划报告如下：

一、2024年度公司运营情况

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是公司推动高质量发展十分重要的一年，公司经营管理团队在董事会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，锚定“稳定、转型、提升”主线，采取有力措施，统筹抓好安全生产、经营管理、项目建设、转型升级各项工作，围绕年初制定的经营目标，保持战略定力，聚焦公司主营业务发展，有序开展各项工作，主动超前布局、有力应对变局、奋力开拓新局，全力以赴完成年度目标任务，持续推进公司高质量发展。

随着公司不断优化产业布局、丰富产品线、开拓市场份额，客户订单持续放量，2024年度营业收入较上年同期显著增长。受科研投入增加、报告期产品结构变化、部分客户产品价格调整、资产减值准备计提及信用减值损失增加等因素综

合影响，归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润出现阶段
性亏损。

2024年公司实现营业收入104,812.80万元，比上年同期增长41.64%；营业成
本为74,470.50万元，比上年同期增长74.97%；发生费用22,819.47万元，比上年同
期增长34.60%；研发投入8,313.93万元，比上年同期增长44.55%；利润总额为
-6,848.74万元，比上年同期下降170.92%；归属于上市公司股东的净利润为
-4,909.78万元，比上年同期下降146.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润为-5,535.57万元，比上年同期下降158.65%；经营活动产生的现金
流量净额为8,190.57万元，比上年同期下降53.87%。

面对公司净利润下滑的不利局面，公司在加紧采取措施，根据市场新需求和
新形势，精准捕捉市场契机，拓展应用场景，打造多元化市场布局，持续提升市
场占有率、增强公司竞争力；持续开展降本增效工作，针对研发、供应链、质量
管理等成本管控重点环节制定专项成本管控措施，提升盈利能力；同时继续加强
低成本等新技术的研究，降低业绩波动和亏损风险。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及决议情况

2024年度，公司共召开13次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

召开时间 董事会届次 审议通过的议案

2024年2月6日 第三届董事会第 《关于回购公司股份的议案》

二十三次会议 1.

2024年3月8日 第三届董事会第 《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》

二十四次会议 1.

1. 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2. 《2024 年第一季度报告》

3. 《2023年度董……
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