公告日期：2025-04-25

广联航空工业股份有限公司

第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制
度的规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 14 日以
书面及电话等方式发出召开第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议的通
知，并于 2025 年 4 月 24 日以通讯的方式召开。

本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于
涛、王涌亲自出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第四届董事会第五次会议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，会议决议如下：

一、审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审议，独立董事认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024 年度财务决算报告》，真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和整体运营情况。因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2024 年度利润分配预案》

经审议，独立董事认为：公司《2024 年度利润分配预案》的制定符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者利益和公司经营发展实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审议，独立董事认为：公司已根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效的贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司董事会 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

经审议，独立董事认为：《公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况，公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的行为。因此独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

经审查中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司审计机构的资格。

鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外
担保情况的议案》

经审议，独立董事认为：

1、2024 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况，也不存在非经营性占用公司资金的问题。

2、2024 年度，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形，公司也不存在以前年度发生并累……
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