公告日期：2025-04-25

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2025-030
债券代码：123182 债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次会议通知于2025年4月14日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2025年4月24日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事审议，认为《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）及《广联航空工业股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-028）等相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

公司监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及《广联航空工业股份有限公司监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对2024年度履行职责情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《广联航空工业股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2024年度监事会工作报告》（公告编号：2025-034）等相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

经与会监事审议，认为《广联航空工业股份有限公司2024年度财务决算报告》符合《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等有关规定，准确、客观地反映了2024年度公司财务情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024年度利润分配预案》

经与会监事审议，鉴于2024年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。2024年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）等相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

经与会监事审议，认为《广联航空工业股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。保荐机构中航证券有限公司出具了核查意见；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。