公告日期：2025-04-25

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2025-044
债券代码：123182 债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

关于修订《公司章程》等相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等制度的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025年修订）》及相关法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中部分条款进行修订，并修订部分公司治理制度。具体修订内容如下：
序

修改前 修改后

号

第一条： 第一条：

为维护广联航空工业股份有限公司（以下 为维护广联航空工业股份有限公司（以下
简称公司）、股东和债权人的合法权益， 简称公司）、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民 权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1

共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 法》）、《中华人民共和国证券法》（以
券法》）、《涉军企事业单位改制重组上 下简称《证券法》）、《涉军企事业单位
市及上市后资本运作军工事项审查工作 改制重组上市及上市后资本运作军工事项

管理暂行办法》和其他有关规定，制订本 审查工作管理暂行办法》和其他有关规定，
章程。 制订本章程。

第六条：

第六条：

2 公司注册资本为人民币 29,663.2625 万

公司注册资本为人民币 29,664.4066 万元。
元。

第八条：

董事长是代表公司执行公司事务的董事，
担任法定代表人，由董事会选举产生。

第八条： 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
3

公司董事长为公司的法定代表人。 辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第九条：

法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
4 新增 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
……
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