公告日期：2025-04-25

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2025-034
债券代码：123182 债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《广联航空工业股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，恪尽职守，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。

现将监事会2024年主要工作内容汇报如下：

一、监事会召开会议情况

2024年度，公司共召开8次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，具体情况如下：

召开时间 监事会届次 审议通过的议案

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议
案》

2、《2024年第一季度报告》

第三届监事会 3、《2023年度监事会工作报告》

2024年4月23日 第十五次会议 4、《2023年度财务决算报告》

5、《2023年度利润分配预案》

6、《2023年度内部控制自我评价报告》

7、《2023年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》

召开时间 监事会届次 审议通过的议案

8、《关于继续聘请天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告
及内部控制审计机构的议案》

9、《关于2023年度控股股东及其他关联方
资金占用、公司对外担保情况的议案》

10、《关于2024年度公司董事、监事薪酬方
案的议案》

11、《关于2024年度公司高级管理人员薪酬
方案的议案》

12、《关于2024年度对外提供担保预计额度
的议案》

13、《关于公司会计政策变更的议案》

14、《关于首次公开发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》

15、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》

16、《关于使用闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》

17、《关于部分募投项目增加实施主体和实
……
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