公告日期：2025-04-25

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2025-029
债券代码：123182 债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议通知于2025年4月14日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2025年4月24日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）及《广联航空工业股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-028）等相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及《广联航空工业股份有限公司董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对2024年度履行职责情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《广联航空工业股份有限公司2024年度董事会工作报告》。公司独立董事杨健先生、王涌先生、于涛先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2024年度董事会工作报告》（公告编号：2025-033）及《广联航空工业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》等相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《2024年度总经理工作报告》

公司对2024年度管理层履行职责情况以及相关工作内容进行总结，编制了《广联航空工业股份有限公司2024年度总经理工作报告》。经与会董事审议，认为：该报告客观、真实地反映了2024年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

经与会董事审议，认为《广联航空工业股份有限公司2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了2024年度公司财务状况，公司整体财务状况良好，符合《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等有关规定的要求。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

经与会董事审议，认为公司2024年度利润分配预案是以公司实际经营结果为依据、充分考虑公司当前发展情况和未来战略规划以及公司经营对资金需求等因素制定的，分配预案符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形，董事会一致同意通过《2024年度利润分配预案》并提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公……
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