公告日期：2025-04-29

上海凯鑫分离技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（吴代林）

本人（吴代林）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

吴代林，男，1967 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，曾任原
长江证券有限责任公司投行总部武汉投行部总经理；原长江巴黎百富勤证券有限责任公司企业融资部副总经理、保荐代表人；长江证券承销保荐有限公司董事、副总裁、保荐代表人；长江成长资本投资有限公司董事、总裁、法定代表人；长江证券股份有限公司党委委员、副总裁；湖北新能源投资管理有限公司董事长、总经理；江苏民营投资控股有限公司副总裁。现任德宁私募基金管理（嘉兴）合伙企业（有限合伙）主管合伙人，本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

一、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 4 次。董事会和公司股东大
会的运作符合法定程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

报告期内，本人出席董事会和股东大会的情况：

会议名称 应出席次数 实际出席次 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
数 次数 数 出席会议

董事会 6 6 0 0 否

股东大会 4 4 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会的情况

本人作为公司第三届提名委员会和第四届提名委员会主任委员，主持召开会 议，积极参与提名委员会得日常工作，2024 年 10 月公司完成了董事会换届，本 人作为提名委员会主任委员，组织召开了相关会议并对董事候选人的任职资格进 行了审查，切实履行了提名委员会得职责。

本人作为公司第三届薪酬与考核委员会和第四届薪酬与考核委员会委员，按 照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定， 参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司的薪酬与考核制度进行监督，听取 高级管理人员的工作汇报，切实履行了公司薪酬与考核委员会委员的职责。

本人任公司第三届战略与投资委员会和第四届战略与投资委员会委员，2024 年公司未召开董事会战略与投资委员会会议。

报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况

会议名称 应出席次 实际出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
数 次数 次数 次数 出席会议

提名委员会 2 2 0 0 否

薪酬与考核委员会 1 1 0 0 否

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内公司未召开独立董事专门会议。

（四）对公司进行现场调查及与与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人现场工作 15 天，同时结合通讯方式对公司的日常经营情况
及未来发展计划、内控制度的建立及执行情况、财务状况以及规范运作情况等多 方面进行了核查，与公司内审部进行了充分沟通，并与公司其他董事、高级管理 人员保持密切联系，及时了解公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。 本人针对涉及股东利益的重大事项，积极与公司董事及高管进行商议，切实维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）与内部审计机构、会计师事务所沟通的情况

本人与会计师事务所对公司 2023 年年度报告进行了充分……
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