公告日期：2025-04-29

上海凯鑫分离技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王剑锋）

本人（王剑锋）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2024 年度工作中，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下：

一、独立董事的基本情况

王剑锋，女，1971 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年
至 2011 年任迦腾高分子材料有限公司财务总监；2011 年至 2012 年任长江成长
资本投资有限公司风控总监；2012 年至今任邦盟汇骏数字科技（上海）股份有 限公司董事长，2024 年 1 月至今任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 4 次。董事会和公司股东大
会的运作符合法定程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议 案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

报告期内，本人出席董事会和股东大会的情况：

会议名称 应出席次数 实际出席次 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
数 次数 数 出席会议

董事会 6 6 0 0 否

股东大会 4 4 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会的情况

本人作为公司第三届审计委员会和第四届审计委员会主任委员，严格按照

《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，与公司管
理层、公司内审部、财务部及公司聘请的会计师事务所进行充分沟通，及时了解
公司财务状况。报告期内，本人主持开展了审计委员会的日常工作，对公司定期
报告、内部审计工作报告等进行审议，对内部控制制度的建设和执行情况进行监
督，在公司定期报告编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，认知审阅审计机构
出具的审计意见，加强与财务部和内审部的沟通，发挥审计委员会的专业职能和
监督作用。

本人作为公司第三届薪酬与考核委员会和第四届薪酬与考核委员会委员，按
照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，
参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司的薪酬与考核制度进行监督，听取
高级管理人员的工作汇报，切实履行了公司薪酬与考核委员会委员的职责。

报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况

会议名称 应出席次数 实际出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
次数 次数 次数 出席会议

审计委员会 7 7 0 0 否

薪酬与考核委员会 1 1 0 0 否

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内公司未召开独立董事专门会议。

（四）对公司进行现场调查及与与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人现场工作 15 天，同时结合通讯方式对公司的日常经营情况、
内控制度的建立及执行情况、财务状况以及规范运作情况等多方面进行了核查，
与公司内审部进行了充分沟通，并与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，
及时了解公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。本人针对涉及股东利
益的重大事项，积极与公司董事及高管进行商议，切实维护全体股东尤其是中小
股东的合法权益。

（五）与内部审计机构、会计师事务所沟通的情况……
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