公告日期：2025-04-29

上海凯鑫分离技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（林宏）

本人（林宏）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2024 年度工作中，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下：

一、独立董事的基本情况

林宏，男，1961 年出生，研究生中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 9
月至 2007 年 3 月任京山凯龙民爆器材有限公司董事长；2005 年 9 月至 2007 年 3
月任京山凯龙资产管理有限公司董事长、经理；2007 年 4 月至 2018 年 4 月任湖
北凯龙化工集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018 年 5 月至 2021 年 5
月任湖北凯龙化工集团股份有限公司总经理、董事会秘书；2021 年 12 月至 2024
年 7 月任武汉地质资源环境研究院有限公司董事长特别助理，武汉中极氢能产业 创新中心有限公司董事长。2021 年 10 月至今任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 4 次。董事会和公司股东大
会的运作符合法定程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议 案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

报告期内，本人出席董事会和股东大会的情况：

会议名称 应出席次数 实际出席次 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
数 次数 数 出席会议

董事会 6 6 0 0 否

股东大会 4 4 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会的情况

本人作为公司第三届薪酬与考核委员会和第四届薪酬与考核委员会主任委 员，严格按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制 度的规定，主持开展了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司的薪酬与考核制度 进行监督，听取高级管理人员的工作汇报，切实履行了公司薪酬与考核委员会委 员的职责。

本人作为公司第三届审计委员会和第四届审计委员会委员，积极参与审计委 员会的日常工作，对公司定期报告、内部审计工作报告等进行审议，对内部控制 制度的建设和执行情况进行监督，在公司定期报告编制和披露过程中，积极了解 公司财务状况，认知审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能 和监督作用。

本人作为公司第三届提名委员会和第四届提名委员会委员，积极参加相关会 议，与其他提名委员会委员充分沟通，对公司董事、高级管理人员等有关人员的 任职资格及任职情况进行审核，认真履行了提名委员会委员的职责。

报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况

会议名称 应出席次数 实际出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
次数 次数 次数 出席会议

薪酬与考核委员会 1 1 0 0 否

审计委员会 7 7 0 0 否

提名委员会 2 2 0 0 否

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内公司未召开独立董事专门会议。

（四）对公司进行现场调查及与与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人现场工作 15 天，同时结合通讯方式对公司的日常经营情况、
内控制度的建立及……
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