公告日期：2025-04-29

上海凯鑫分离技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位董事/股东及股东代表：

2024 年度，上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和 国证券法（以下简称“证券法”）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及 行使职权，严格执行股东大会决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极 开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 8,160.59 万元，较上年同期减少 34.52%；归
属于上市公司股东的净利润-164.62 万元，较上年同期减少 110.56%；报告期末 公司总资产 79,214.23 万元。

二、2024 年度董事会履职情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 6
次董事会会议。以下为公司董事会及专门委员会运作情况详细说明：

（一）董事会召开情况

序号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
第三届董事会 3、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
1 2024 年 4 月 19 日

第十四次会议 4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
5、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》；

7、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；

8、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
9、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；
10、《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请
综合授信额度的议案》；

11、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》；
12、《关于将超募资金专户余额用于永久性补充流动
资金的议案》；

13、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性
股票的议案》；

14、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》；

15、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估
报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

第三届董事会 1、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
2 2024 年 4 月 25 日

第十五次会议 资相关事宜的议案》。

1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；
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