公告日期：2025-05-21

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-027
熊猫乳品集团股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第四届监
事会第十二次会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司会议室以通讯方式召
开。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》
监事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》有关规定，募投项目“定安年产 5000 吨食品原料项目”增加实施主体并新设立募集资金专户的事项，符合公司的实际情况及经营管理需要，有利于募投项目的有效实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，同意募投项目“定安年产 5000 吨食品原料项目”增加实施主体及新设募集资金专户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 21 日

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