公告日期：2025-11-08

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-066

杭州山科智能科技股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7
日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，为进一步完善公司治理，规范公司运作机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订、制定部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 类型 是否需要提交股东

会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会秘书工作制度 修订 否

4 董事会战略委员会议事规则 修订 否

5 董事会审计委员会议事规则 修订 否

6 董事会薪酬与考核委员议事规则 修订 否

7 董事会提名委员会议事规则 修订 否

8 独立董事工作制度 修订 是

9 募集资金管理办法 修订 是

10 重大信息内部报告制度 修订 否

11 信息披露制度 修订 否

12 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

13 控股子公司管理制度 修订 否

14 对外担保制度 修订 是

15 对外投资制度 修订 是

16 关联交易管理办法 修订 是

17 股东会网络投票实施细则 修订 是

18 总经理工作细则 修订 否

19 投资者关系管理制度 修订 否

20 年报信息披露重大差错责任追究制 修订 否

度

21 突发事件管理制度 修订 否

22 董事和高级管理人员所持公司股份 修订 否

及其变动管理制度

23 内部审计制度 修订 否

24 董事和高级管理人员离职管理制度 制定 否

25 独立董事专门会议制度 制定 否

26 对外提供财务资助管理制度 修订 否

27 委托理财管理制度 修订 否

28 对外捐赠制度 修订 否

29 信息披露暂缓与豁免制度 制定 ……
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