公告日期：2025-11-08

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-063

杭州山科智能科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年10月31日以电话及书面等方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间:2025 年 11 月 7 日上午 9:30

（2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人

（5）主持人：董事长钱炳炯先生

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年
修订）》等法律、法规、规范性文件的规定并结合不再设置监事会、增设职工董事等实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》修订内容和公司实际情况，公司对部分治理制度的相应条款进行了修订及新增制定公司制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》;

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员议事规则>的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》；

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；

表决结果：有效表决票 ……
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