公告日期：2025-04-23

杭州山科智能科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议
事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，
认真履行了监督职责。

监事列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会
的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议
符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管理
层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，
实现了业绩平稳发展的目标。

二、监事会工作情况

2024 年，共召开 5 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均
符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

会议届次 时间 议案内容

1、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

2、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

3、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

第三届监事会 2024 年 3 月 27 日 4、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预
第十四次会议 案的议案

5、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

6、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

7、关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案

8、关于公司 2023 年度募集资金存放及使用情况报告的议
案

9、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

10、关于实际控制人及其关联方占用资金情况的议案

11、关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度议案

12、关于 2024 年日常关联交易预计的议案

13、关于募集资金投资项目暂时闲置房产用于出租的议案
14、关于修订公司监事会议事规则的议案

15、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事
候选人的议案

第三届监事会 2024 年 4 月 23 日 关于公司 2024 年第一季度报告的议案

第十五次会议

第四届监事会 2024 年 4 月 26 日 关于选举公司第四届监事会主席的议案

第一次会议

1、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案

2、关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
第四届监事会 2024 年 8 月 15 日 告的议案

第二次会议 3、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案

4、关于 2024 年半年度利润分配预案的议案

第四届监事会 2024 年 10 月 21 日 关于公司 202……
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