公告日期：2025-04-23

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-014

杭州山科智能科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电话及书面等方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间:2025 年 4 月 21 日上午 9:00

（2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人

（5）主持人：董事长钱炳炯先生

（6）列席人员：全体监事

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

董事会认为，《总经理工作报告》反映了公司战略规划执行情况及日常经营
管理活动。公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

2024年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体 董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有 成效的工作。

公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公 司2024年年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

公司财务部门根据公司2024年度的经营情况，编制了《2024年度财务决算 报告》。公司董事会认为公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映 了公司2024年度的财务状况、经营成果、现金流量。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求编制了公司《2024年年度报告》及其摘要，公司董事会在全面审核公司2024年年度报告全文及摘要后，认为公司2024年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》；

根据有关法规及《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的 规定，公司董事会认为公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合 公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配及资本公积 金转增股本预案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

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