公告日期：2025-04-23

杭州山科智能科技股份有限公司

独立董事丁茂国 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况

本人丁茂国，男，汉族，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江
工业大学财务管理专业，本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 11 月，担任江天惠
会计师事务有限公司审计助理；2006 年 12 月至 2009 年 8 月，担任浙江东方会
计师事务有限公司审计项目经理；2009 年 9 月至 2012 年 12 月，担任中汇会计
师事务有限公司审计经理；2013 年 1 月至 2013 年 7 月，浙江松川仪表科技股份
有限公司财务总监；2013 年 8 月至 2014 年 2 月，担任宁波江宸自动化装备有限
公司财务总监；2014 年 3 月至 2015 年 7 月，担任佐力科创小额贷款股份有限公
司董事、财务总监；2015 年 8 月至 2018 年 8 月，担任万通智控科技股份有限公
司董秘、财务总监；2018 年 10 月至 2021 年 4 月，担任浙江亿田智能厨电股份
有限公司董秘、财务总监；2021 年 1 月-2024 年 10 月，担任杭州良淋电子科技
股份有限公司独立董事；2022 年 4 月-2023 年 10 月，担任杭州广科安德生物科
技有限公司财务总监；2022 年 4 月-至今，担任浙江睿高新材料股份有限公司独
立董事；2023 年 6 月-至今担任杭州麦乐克科技股份有限公司独立董事；2023年 11 月-至今，担任杭州云科泰会计师事务所（普通合伙）副总经理。

在 2024 年任职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年任职期间内履职情况

（一）出席公司董事会、股东大会的情况

在 2024 年任职期间内，公司召开董事会 7 次、股东大会 2 次，本人作为公
司的独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解会议审议事项的情况并获取做出决策所需资料，在董事会上本人认真审阅议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为，在2024 年任职期间内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）出席独立董事专门会议的情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况制定了《独立董事专门会议工作制度》，在 2024 年任职期间内具体召开情况如下：

应参加独立董事 亲自出席（次） 缺席（次）

专门会议次数

2 2 0

在 2024 年任职期间内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职
需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（三）出席董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2024 年度任职期内，本人作为审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会……
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