公告日期：2025-04-23

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-022

杭州山科智能科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：截至第四届董事
会第六次会议召开日公司总股本 100,486,640.00 股，剔除公司回购专用证券账
户中已回购股份 1,153,728 股后的股本 99,332,912 为基数，向全体股东以每 10
股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利 29,799,873.60 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,转增后总股本将增加至 140,219,804 股；不送红股。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4
条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21
日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司的股本结构、实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报要求；不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。
二、利润分配预案的基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 81,452,899.28 元，根据相关规定提取法定盈余公积金 7,619,788.59 元，计提任意盈余公积金 0 元后，截至期末合并报表未
分配利润为 356,381,308.29 元，资本公积余额为 508,193,078.60 元；公司 2024
年度母公司实现净利润 76,197,885.87 元，根据相关规定提取法定盈余公积金7619788.59 元，计提任意盈余公积金 0 元后，截至期末母公司可分配利润
312,060,473.11 元，资本公积余额为 508,285,617.82 元。公司 2024 年 12 月 31
日公司总股本 100,486,640.00 股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份1,153,728 股后的股本 99,332,912 股。

基于公司目前的经营状况、盈利能力和股本结构，以及对未来发展的预期，结合公司的发展战略、发展阶段的情况，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定 2024年度利润分配预案为：截至第四届董事会第六次会议召开日公司总股本
100,486,640.00 股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,153,728 股后
的股本 99,332,912 为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含
税），合计派发现金红利 29,799,873.60 元（含税）；同时，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 4 股,转增后总股本将增加至 140,219,804 股；不送红股。
本次利润分配预计派发现金红利总额占 2024 年度归属于上市公司股东净利
润的 36.59%。公司于 2024 年 10 月完成了半年度现金分红 29,799,873.60 元（含
税），如本次 2024 年年度利润分配预案经公司 2024 年年度股东大会审议通过，实施完成后，公司 2024 年年度累计现金分红总额为 59,599,747.20 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 73.17%。

公司于 2024 年期间通过集中竞价交易方式累计回购股份 1,153,728 股，成
交总金额为人民币 22,198,449.60 元（不含交易费用）。2024 年年度，公司现金分红和股份回购总额为 81,798,196.80 元，占公司 2024 年归属于上市公司股东净利润的……
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