公告日期：2025-11-13

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-053号
爱美客技术发展股份有限公司

关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会

委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了5名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议及各专门委员会会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会、董事会专门委员会人员组成情况

（一）第四届董事会组成情况

1、非独立董事：简军、石毅峰、简青、林新扬、陈重

2、职工代表董事：张仁朝

3、独立董事：陈刚（会计专业人士）、朱大旗、于玉群

第 四 届 董 事 会 成 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

（二）第四届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会名称 主任委员 各委员会成员

提名委员会 朱大旗 朱大旗、简军、于玉群

薪酬与考核委员会 于玉群 于玉群、陈刚、张仁朝

战略委员会 简 军 简军、石毅峰、简青

审计委员会 陈 刚 陈刚、朱大旗、陈重

二、选举董事长暨法定代表人的情况

2025年11月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举简军女士担任公司第四届董事会董事长暨公司法定代表人。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：石毅峰

2、副总经理：勾丽娜、尹永磊、李冬梅

3、财务负责人（财务总监）：张仁朝

4、董事会秘书：李冬梅

5、证券事务代表：马乔骞

上述人员的简历详见附件。

四、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系人：李冬梅、马乔骞

联系电话：010-85809026

传 真：010-85809025

电子邮箱: ir@imeik.com

通讯地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。副总经理兼董事会秘书李冬梅女士和证券事务代表马乔骞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

公司董事会成员的任期为自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

（一）部分董事、 高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后，公司第三届董事会董事、董事会秘书简勇先生不再担任公司董事及董事会秘书职务，且不再担任公司任何职务；董事王兰柱先生不再担任公司董事职务，且不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，简勇先生直接持有公司股份7,344,115股，王兰柱先生直接持有公司股份9,216,861股，前述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）监事任期届满离任情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司已不再设置监事会，公司第三届监事会主席陈重先生、职工代表监事冯瑞瑞女士、张雅宁女士任期届满后不再担任公司监事职务，上述人员仍在公司担任其他职务，其中陈……
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