公告日期：2025-03-10

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-004 号
爱美客技术发展股份有限公司

关于收购韩国 REGEN Biotech,Inc.公司控股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、爱美客技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司 Imeik（HK）Limited
（以下简称“爱美客香港”）与 Aisheng Shourui (HK) Limited（以下简称“首瑞香港”）共同设立 Imeik International Limited（以下简称“爱美客国际”），拟通过爱美客国际收购注册地址位于韩国大田市的 REGEN Biotech,Inc.公司（以下简称“标的公司”、“韩国 REGEN Biotech, Inc.”）85%的股权，标的公司主要从事医用材料、医疗器械及医药等相关产品的研发、生产与销售。

2、爱美客国际拟以现金方式支付对价，以1.90亿美元收购Mount Beacon Holdings Ltd.
（以下简称“Mount Beacon”）、 IRC Limited（以下简称“IRC”）、MR. KWANG SIK CHOI
（以下简称“Mr.Choi”）持有的标的公司 85%的股权。具体收购支付金额以实际交割的金额为准。

3、根据《公司章程》《公司对外投资管理制度》的规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

4、本次投资事项涉及海外投资，资金的汇出尚需经过国内的发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境内主管机关批准，相关投资事项亦需经过韩国相关政府部门的批准或备案手续，本次投资事项能否通过上述审批或备案程序以及通过的时间存在不确定性；本次交易需在协议约定的交割先决条件全部满足后方可达成。因此，本次交易能否顺利完成交割以及交割时间均存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

5、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。

一、交易概述

1、基于公司战略规划和经营发展需要，公司全资子公司爱美客香港与首瑞香港共同出资设立爱美客国际。爱美客国际股本总数为 10,000 股，其中：爱美客香港持有7,000股，占总股数的70%；首瑞香港持有3,000股，占总股数的30%，爱美客国际为公司合并报表范围内子公司。

爱美客国际拟以现金方式出资，以 1.90 亿美元收购 Mount Beacon、 IRC、
Mr.Choi 持有的韩国 REGEN Biotech, Inc.85%的股权。其中爱美客香港出资 1.33
亿美元，首瑞香港出资 0.57 亿美元。具体收购支付金额以实际交割的金额为准。
本次交易前后标的公司的股东结构如下：

序号 股东名称 交易前股权结 交易后股权结
构比例 构比例

1 Choi Kwang Sik 17.947% 2.607%

2 IRC Limited 40.000% 5.811%

3 Mount Beacon Holdings Ltd. 41.500% 6.029%

4 Myoung Bok Wi 0.553% 0.553%

5 Imeik International Limited - 85.000%

合计 100.000% 100.000%

2、2025 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《爱美
客技术发展股份有限公司关于收购韩国 REGEN Biotech, Inc.公司控股权的议案》。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项涉及海外投资，资金的汇出尚需经过国内的发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境内主管机关批准，相关投资事项亦需经过韩国相关政府部门的批准或备案手续，本次投资事项能否通过上述审批或备案程序以及通过的时间存在不确定性。

4、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。