公告日期：2025-12-16

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-096

北京铜牛信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
15 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二
次临时股东会的议案》，定于 2025 年 12 月 31 日下午 14:00 召开 2025 年第
二次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 12 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式见附件三）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 《关于变更公司 2025 年度审计机构 非累积投票提案 √

的议案》

2、议案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

3、根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
2、登记地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦三层会议室

3、登记办法：现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的《授权委托书》（详见附件三）办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件，或出具股票账户卡及办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或者传真的方式登记（须在 2025 年 12 月 30
日 17:00 前送达或传真至公司，信函信封请注明“股东会”字样）。登记时间以收到信函或传真时间为准。

4、会期预计半天。出席人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。

5、会议联……
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