公告日期：2025-10-30

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-059

北京铜牛信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
29 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一
次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月 18 日下午 14:00 召开 2025 年
第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 11 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于修订<公司章程>并授权办理 非累积投票提案 √

工商变更登记的议案》

2.00 《关于修订公司部分内部管理制度 非累积投票提案 √作为投票对象的
的议案》 子议案数（12）

2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

2.04 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

2.05 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

2.06 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

2.07 《投资者关系管理制度》 非累积投票提案 √

2.08 《利润分配管理制度》 非累积投票提案 √

2.09 《防范控股股东及关联方占用公司 非累积投票提案 √

资金制度》

2.10 《募集资金……
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