公告日期：2025-10-30

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-057
北京铜牛信息科技股份有限公司

关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述

根据北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，拟与控股股东北京时尚控股有限责任公司（以下简称“时尚控股”）签订云服务项目销售合同，总金额 8,881,884.00 元（含税）。因交易对手方时尚控股系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成关联交易。公司就本次关联交易履行了如下审议程序：

2025 年 10 月 27 日，公司召开了独立董事专门会议，全体独立
董事过半数同意《关于关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 10 月 27 日，公司召开了审计委员会，全体委员过半数
同意《关于关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2025 年 10 月 29 日，公司召开了第五届董事会第十八次会议和
第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》。
海珍女士回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）控股股东基本情况

企业名称 北京时尚控股有限责任公司

注册地址 北京市东城区东单三条 33 号

企业性质 国有独资企业

法定代表人 顾伟达

注册资本 171,074.82 万元人民币

经营范围 授权进行国有资产经营管理；房地产项目开发；销售商
品房；物业管理；信息咨询；技术开发、技术服务。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）

（二）股权结构

时尚控股的出资人为北京市人民政府，北京市人民政府授权北京市国资委行使国资监管职责。
（三）主要财务数据

2024 年度，时尚控股营业收入为 1,470,375.04 万元人民币，净
利润为-455.63 万元人民币；截至 2024 年末，时尚控股总资产为1,683,096.63 万元人民币，净资产为 821,110.95 万元人民币。（已经审计）
（四）关联关系说明

时尚控股为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成关联交易。
（五）履约能力分析

时尚控股及其关联方具备良好的履约能力，其不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易属于公司生产经营活动的正常业务范围，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。四、关联交易标的基本情况及协议主要内容
（一）服务内容

公司为时尚控股提供包含云、网、安全、云邮箱、运维等专业的服务，时尚控股按实际资源使用量支付年服务费用。

时尚控股专属私有云平台建设内容包括：平台独享可控、业务开通灵活、资源按需购买。同时公司保障该平台符合稳定可靠、安全合规、平滑弹性、极简运维、实时监控的要求。
（二）服务期限

2025 年 6 月 1 日---2027 年 12 月 31 日

（三）合同金额

根据双方协议，合同云服务费 8,881,884.00 元（含税），其中2025 年度云服务费共计 2,900,400.00 元（含税），2026 年度云服务
费 共 计 3,166,668.00 元 （ 含 税 ） ， 2027 年 度 云 服 务 费 共 计
2,814,816.00 元（含税）。
（四）支付方式

本项目采用预付本年度服务费方式。双方签署合同后，时尚控股根据资源实际使用量支付本年度费用。如预存服务费不足以支付云平台上业务运行所使用资……
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