公告日期：2025-10-30

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-054
北京铜牛信息科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于 2025 年 10 月 22 日通过电子邮件等方式送达
至各位董事。

2、本次会议于 2025 年 10 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召
开，现场会议会址为公司第七会议室。

3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通
讯表决方式出席的董事 6 名。

4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 4月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会承担监事会职责，并对《公司章程》相关条款进行了相应的修订和完善。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定和修订公司部分内部管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 4月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，公司结合实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《合规行为准则》，并对部分内部管理制度进行了相应的修订和完善。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

1、《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、《合规行为准则》

表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、《董事会秘书工作规则》

表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

4、《审计委员会工作细则》

表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

5、《战略委员会工作细则》

表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

6、《提名委员会工作细则》

表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

7、《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

8、《总经理工作细则》

表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

9、《内部审计工作制度》

表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

10、《内部控制管理制度》

表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

11、《对外捐赠管理制度》

表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

12、《重大信息内部报告制度》

表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

13、《信息披露管理制度》

表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

14、《控股子公司管理制度》

表决结果:……
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