公告日期：2025-05-21

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-042
北京铜牛信息科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、召开时间：2025 年 5 月 21 日

2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长顾伟达先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共222 人，代表有表决权的公司股份数合计为 73,289,414 股，占公司有表决权股份总数的 52.0519%。

出席本次会议的中小股东及代理人共 217 人，代表有表决权的公司股份数 593,005 股，占公司有表决权股份总数的 0.4212%。

2、股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 72,696,409 股，占公司有表决权股份总数的51.6307%。

现场出席本次会议的中小股东及代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

3、股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及代理人共 217 人，代表有表决权的公司股份数合计为 593,005 股，占公司有表决权股份总数的 0.4212%。
通过网络投票表决的中小股东及代理人共 217 人，代表有表决权的 公司股份数合计为 593,005 股，占公司有表决权股份总数的0.4212%。

4、公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议的方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决:
（一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意 73,072,914 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.7046%；反对 209,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2864%；弃权 6,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0090%。
（二）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意 73,071,993 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.7033%；反对 209,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2864%；弃权 7,521 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0103%。
（三）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意 73,068,693 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.6988%；反对 212,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2905%；弃权 7,821 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0107%。
（四）审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况:同意 73,073,693 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.7057%；反对 210,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2867%；弃权 5,621 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077%。
（五）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》

表决情况:同意 73,076,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.7091%；反对 209,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2863%；弃权 3,421 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047%。

其中，中小股东表决情况:同意 379,784 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 64.0440%;反对 209,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.3791%;弃权 3,421 ……
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