公告日期：2025-04-23

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-034
北京铜牛信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公
司 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 21 日下午 14:00
召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年年度股东大会

2.股东大会召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票等三种表决方式之一，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会

议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的提案
可以投票

100 总议案：所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 √

5.00 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √

的议案》

6.00 《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案 √

的议案》

7.00 《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案 √

的议案》

8.00 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 √

9.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

10……
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