公告日期：2025-04-23

2024 年度董事会工作报告

各位股东、董事：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责，充分发挥各自领域的专业优势，认真负责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：

一、 2024 年度公司经营情况

2024 年，公司主营业务保持了相对稳定的运营，一方面积极推进核心资源储备的建设工作，一方面依托核心资源拓展新生业务，努力完善轻重资产相结合的资源配置，探求稳健发展之路。但受到客户需求结构变化、新生业务尚处于发展初期、资产减值计提等因素影响，导致公司净利润亏损。2024 年度，公司实现营业总收入 27,789.43万元，较上年同期减少 0.01%；实现归属于上市公司股东的净利润-12,670.59 万元，较上年同期减少 6.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,652.86 万元，较上年同期减少3.65%。

二、 2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，董事会共召开 8 次会议，共审议通过 44 项议案。公
司全体董事通过现场或通讯的方式出席董事会会议，忠实履行了董事

职责。各位董事在投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项

时，严格遵循公司董事会议事规则的相关规定，审慎决策。公司董事

会会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》

《公司章程》的相关要求规范运作。本年度内，历次董事会会议具体

情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项

1. 审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登
记的议案》

2. 审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
2.1 审议通过了《薪酬与考核委员会工作细则》

2.2 审议通过了《内部控制管理制度》

2.3 审议通过了《关联交易管理制度》

2.4 审议通过了《对外投资管理制度》

第五届董事会 2024年4月11 2.5 审议通过了《对外担保管理制度》

第八次会议 日 2.6 审议通过了《独立董事工作制度》

2.7 审议通过了《信息披露管理制度》

2.8 审议通过了《投资者关系管理制度》

2.9 审议通过了《利润分配管理制度》

2.10 审议通过了《募集资金管理办法》

2.11 审议通过了《会计师事务所选聘办法》

3. 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》

1. 审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2. 审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

3. 审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

4. 审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
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