公告日期：2025-04-23

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发展贡献了力量。现将 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

张林宣，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历，研究员。1992 年 7 月至 1998 年 12 月，就职于武
汉水利电力大学（现武汉大学）机械系，任助教/讲师；1998 年 12 月
至 2000 年 12 月，就职于清华大学自动化系，博士后；2001 年 1 月
至 2003 年 12 月，就职于清华大学自动化系，任讲师/助理研究员；
2003 年 12 月至 2023 年 12 月，就职于清华大学自动化系，副研究员；
2023 年 12 月至今，就职于清华大学自动化系，研究员；2008 年 4 月
至 2020 年 10 月，就职于清华大学自动化系工业智能与系统研究所
（原系统集成研究所）副所长；2007 年 3 月至 2008 年 3 月期间作为
国家公派访问学者在英国剑桥大学工程系制造研究所（IfM）从事访问研究；2020 年 7 月至今，任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

2024 年度，本人积极出席及列席公司董事会会议及股东大会，认
真审阅议案资料，与公司管理层积极交流讨论并提出合理建议，以独 立、审慎、客观的态度行使表决权。

报告期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有 效。同时，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，使独立 董事对董事会会议的议案有了清晰的理解。本人对报告期内会议的议 案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。

本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：

独立董 董事会出席情况 股东大会
应参加 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次 列席次数
事姓名 次数 席次数 席次数 席次数 次数 未出席

张林宣 8 3 5 0 0 否 4

（二）专门委员会履职情况

1、作为薪酬与考核委员会主任委员的履职情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照公司《薪 酬与考核委员会工作细则》履行相关责任和义务。2024 年度，薪酬与 考核委员会共召开 1 次会议，审查了公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案、2023 年度工作总结等事项，确 认了公司董事、高管人员的基本薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未 有违反公司薪酬管理制度的情形发生，切实履行了薪酬与考核委员的 责任和义务。

2、作为提名委员会成员的履职情况

本人作为董事会提名委员会成员，严格按照《提名委员会工作细则》的要求，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出了合理建议。2024 年度，提名委员会共计召开 3 次会议，对公司 2023 年度工作总结、聘任公司总法律顾问、副总经理、职业经理人，变更公司财务总监等相关事项进行了逐一审查，切实履行了相关工作职责。

3、作为战略委员会成员的履职情况

本人作为董事会战略委员会成员，严格按照《战略委员会工作细则》的要求，与委员会成员对公司结合行业发展趋势及公司发展阶段，及时进行战略规划研究，对公司 2024 年战略发展规划、经营计划、融资计划等事项进行了充分分析和讨论。同时，就影响公司发展的重大事项进行日常的关注和检查。2024 年度，战略委员会共计召开 2 次
会议，对 2023 年度工作总结、2023 年度 ESG 报告、向全资子公司增
资及公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案等相关事项进行了审查，切实履行了相关工作职责。

（三）现场调查情况

报告期内，本人对公司进行现场调查，充分全面地了解公司经营管理和内控实施情况，并与管理层保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展。同时，结合自身专业背景和经验提……
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