公告日期：2025-04-23

独立董事 2024 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发展贡献了力量。现将 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

王煜，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生。2008 年 6 月至 2010 年 6 月，就职于 Drew & Napier LLC，
任中国法顾问；2010 年 6 月至 2012 年 3 月，就职于中伦律师事务所，
任律师；2012 年 3 月至 2012 年 11 月，就职于英国礼德律师事务所，
任中国法顾问；2012 年 12 月至 2015 年 3 月，就职于君合律师事务
所，任律师；2015 年 3 月至 2022 年 9 月，任北京安杰世泽律师事务
所合伙人；2022 年 10 月至今，任北京市竞天公诚律师事务所合伙人；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

2024 年度，本人积极出席及列席公司董事会会议及股东大会，
主动获取会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎 的判断，发表了明确、清楚的意见，履行了独立董事的职责。

报告期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有 效。同时，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，使独立 董事对董事会会议的议案有了清晰的理解。本人对报告期内会议的议 案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。

本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：

独立董 董事会出席情况 股东大会
应参加 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次 列席次数
事姓名 次数 席次数 席次数 席次数 次数 未出席

王 煜 8 0 7 1 0 否 3

（二）专门委员会履职情况

1、作为提名委员会主任委员的履职情况

本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工 作细则》执行相关程序的要求，对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出了合理建议。2024 年度，本人参加 了 3 次提名委员会，对公司聘任副总经理、职业经理人、总法律顾问 及变更财务总监等事项进行了详细审查，充分了解被提名人的教育背 景、工作经历和专业素养，确保被提名人的任职资格符合上市公司要 求及相关人员的选举、聘任过程中的合法合规性，切实履行了提名委 员会委员的工作职责。

2、作为审计委员会成员的履职情况

本人作为董事会审计委员会成员，严格按照《审计委员会工作细则》，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审议公司内部审计制度、定期报告、募集资金存放与使用的合法合规情况、财务报告及审计机构聘请等事务，确保公司内部控制体系合理、完整、有
效。2024 年度，本人参加了 8 次审计委员会，对公司 2023 年度财务
决算报告、续聘 2024 年度审计机构、预计公司 2024 年度日常关联交易事项、2023 年度工作总结、定期报告相关内容、内部控制评价、募集资金使用情况等事项进行了审查，严格按照要求履行了相关工作职责。

（三）现场调查情况

报告期内，本人通过对公司的现场考察，及与管理层的时效沟通，时刻关注公司发展情况，有效履行了自己的职责。同时，公司管理层重视沟通交流，定期与本人沟通公司生产经营情况和重大事项的进展情况，切实保障独立董事的知情权，为本人履职提供了有力的支持，维护了公司股东的合法权益。

（四）保护公司股东合法权益方面的工作情况

报告期内，本人认真履行独立董事义务及责任，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等制度的规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露，切实保护投……
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