公告日期：2025-04-23

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-015
北京铜牛信息科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1. 本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，预计 2025 年度日常关联交易的总额度不超过3,000 万元，根据《公司章程》的相关规定，该事项无须提交股东大会审议。

2.本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的依赖，不会损害公司和全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审批程序

2025 年 4 月 22 日，北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。其中，关联董事顾伟达先生、赵宏晔先生、贾晓彬先生，关联监事王海珍女士回避表决。

公司独立董事专门会议已审议通过该议案。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2025 年度日常关联
交易额度具体情况如下：

公司及子公司向北京时尚控股有限责任公司（以下简称“时尚控
股”）及其关联方出售商品、提供劳务等在销售方面产生日常关联交
易，总金额预计不超过 600 万元人民币。

公司及子公司向时尚控股及其关联方采购商品、接受劳务等采购
方面产生日常关联交易，总金额预计不超过 1300 万元人民币。

公司及子公司向时尚控股及其关联方在关联方租赁方面产生日
常关联交易，总金额预计不超过 600 万元人民币。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类 关联交易 实际发 上一年 实际发生额 实际发生额
别 关联人 内容 生金额 度预计 占同类业务 与预计金额
金额 比例（%） 差异（%）

出售商品、 时尚控股及其 销 售 产 326.54 600.00 1.18% -

提供劳务 关联方 品、服务

采购商品、 时尚控股及其 电费、物 1146.31 1300.00 42.48% -

接受劳务 关联方 业服务费

关联方租赁 时尚控股及其 房屋、设 181.93 250.00 33.90% -

关联方 备

合计 - 1654.78 2150.00 -

2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计
金额存在差异，主要原因为：公司预计的日常
公司董事会对日常关联交易实际发生 关联交易额度是根据自身及子公司业务开展
情况与预计存在较大差异的说明 情况和关联方市场需求情况就可能发生业务
的上限金额来测算的，实际发生金额受其需求
的具体执行情况影响较大，具有不确定性。

独立董事经核查认为：2024 年度日常关联交
公司独立董事对日常关联交易实际发 易实际发生金额与预计金额存在差异，主要是生情况与预计存在较大差异的说明 因为关联交易实际发生金额受关联方业务需
求具体执行情况的影响，不确定性较高。上述
差异属于正常的经营行为，具有合理性，不存

在损害公司利益的情形，不会对公司财务状
况、经……
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