公告日期：2026-01-06

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2026-003
债券代码：123154 债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：2026 年 01 月 06 日（星期二）

（1） 现场会议召开时间：2026 年 01 月 06 日 14:30

（2） 网络投票时间：2026 年 01 月 06 日，其中：①通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 01 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、 召开地点：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号火星人厨具股份有限
公司会议室

3、 召开方式：现场投票结合网络投票

4、 召集人：公司董事会

5、 主持人：公司董事长黄卫斌先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《火星人厨具股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 153 人，代表股份 251,923,433 股，占公司有表
决权股份总数的 62.0070%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 249,074,100 股，占公司有表决
权股份总数的 61.3057%。

通过网络投票的股东 150 人，代表股份 2,849,333 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7013%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 150 人，代表股份 2,849,333 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7013%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 150 人，代表股份 2,849,333 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7013%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员、见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：

（一）审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理变更登记的议案》
总表决情况：

同意 251,568,191 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8590%；
反对286,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1137%；弃权68,813股（其中，因未投票默认弃权 26,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0273%。
中小股东总表决情况：

同意 2,494,091 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5325%；反对 286,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0525%；弃权 68,813 股（其中，因未投票默认弃权 26,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4151%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（二）审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：

同意 251,537,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8470%；
反对314,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1247%；弃权71,213股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0283%。
中小股东总表决情况：

同意 2,463,891 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4726%；反对 314,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0282%；弃权 71,213 股（其中，因未投票默……
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