公告日期：2025-09-26

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2025-056

债券代码：123154 债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 24 日召开公
司第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司相关制度的议案》；同日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对公司董事会人数及构成进行调整，《火星人厨具股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，对《火星人厨具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”或“本章程”）进行相应修订。
本事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。章程具体修订内容如下：

修订前 修订后 修订类型

《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司
章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化
（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合 修改
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）和其他有关规定，并结合公司的具 券法》”）和其他有关规定，并结合公司的具

体情况，制订本章程。 体情况，制订本章程。

第七条董事长为公司的法定代表人。 第七条董事长为代表公司执行公司事务的董 修改
事，为公司的法定代表人，由公司董事会选举

产生或罢免。

-- 第八条法定代表人辞任的，公司将在法定代表 新增
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

-- 第九条法定代表人以公司名义从事的民事活 新增
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，

不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由

公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依

照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法

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