公告日期：2025-09-26

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2025-054
债券代码：123154 债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏

一、董事会会议召开情况

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会
议于 2025 年 9 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2025 年 9 月 18 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对公司董事会人数及构成进行调整，《火星人厨具股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，对《火星人厨具股份有限公司章程》进行相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人，办理修订《公司章程》相关条款的备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司相关制度的公告》（公告编号：2025-056）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查通过后，公司董事会决定按照相关法定程序进行董事会换届选举，同意提名黄卫斌先生、黄则诚先生、汤荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、提名黄卫斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名黄则诚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名汤荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

（三）逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查通过后，公司董事会决定按照相关法定程序进行董事会换届选举，同意提名钱凯先生、唐力先生、孙卫国先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、提名钱凯先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名唐力先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决情况：9 票同意，0 票……
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