公告日期：2025-05-12

中信建投证券股份有限公司关于火星人厨具股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券保荐总结报告书

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”或“本机构”）作为火星人厨具股份有限公司（以下简称“发行人”、“火星人”或“公司”）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，持续督导期限截至
2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经届满，中信建投证券根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐人及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐人基本情况

1、保荐人名称：中信建投证券股份有限公司

2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

3、主要办公地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

4、法定代表人：刘成

5、本项目保荐代表人：楼黎航、胡锦浩

6、项目联系人：楼黎航

7、联系电话：021-68801584

8、是否更换保荐人或其他情况：持续督导期间，保荐人未发生变更，保荐代表人变更过 1 次，具体情况如下：中信建投证券原指派楼黎航先生、陈杰先生担任火星人可转债持续督导的保荐代表人，2025 年 1 月，陈杰先生因个人工作变动不再负责火星人可转债持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，中信建投证券指派保荐代表人胡锦浩先生担任公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。

三、上市公司的基本情况

1、发行人名称：火星人厨具股份有限公司

2、证券代码：300894

3、注册资本：40,923.6728 万元

4、注册地址：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号

5、主要办公地址：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号

6、法定代表人：黄卫斌

7、实际控制人：黄卫斌

8、联系人：徐玲丽

9、联系电话：0573-87019995

10、本次证券发行类型：向不特定对象发行可转换公司债券

11、本次证券发行时间：2022 年 8 月 5 日

12、本次证券上市时间：2022 年 8 月 23 日

13、本次证券上市地点：深圳证券交易所

14、2024 年年报披露时间：2025 年 4 月 23 日

15、其他：无

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐人及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，对火星人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；积极配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所的问询意见进行答复，并与审核人员进行专业沟通。在取得中国证监会同意注册的决定后，按照深圳证券交易所的要求提交推荐证券上市的相关文件。

（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在火星人可转债发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人规范运作，有效执行防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；

2、督导发行人有效执行防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；

3、督导发行人有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

4、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项，并发表意见；

5、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；

6、持续关注发行人重大业务活动的合规性；

7、持续关注发行人及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况；

8、定期对发行人进行现场……
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