公告日期：2025-04-23

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2025-013
债券代码：123154 债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2025 年 4 月 8 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事长受第三届董事会委托，向本次会议做《2024 年度董事
会工作报告》，同时现任独立董事钱凯先生、唐力先生、孙卫国先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理黄卫斌先生向全体董事汇报了《2024 年度总经理工作报告》，董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：2024 年度财务决算报告客观、真实反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2024 年度利润分配预案暨拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-031）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司内部控制制度体系能够适应公司管理和发展需要，能够保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略全面实施。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。……
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