公告日期：2025-04-23

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2025-029
债券代码：123154 债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

火星人厨具股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开
第三届董事会第二十五次会议，第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目建设进度，在募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“智能厨电生产
基地建设项目”达到预定可使用状态时间调整为 2026 年 6 月 30 日。本次募投项目
延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用10,246,255.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 518,752,744.28
元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户，由天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 11 日出具了
“天健验〔2022〕407 号”《验证报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金存放、管理和使用情况

（一）募集资金存放和管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》要求，公司连同保荐人中信建投证券股份有限公司于
2022 年 8 月 3 日与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
的存储情况如下：

户名 开户行 专户账号 募集资金专户余
额（万元）

火星人厨具股 中信银行股份有限 8110801012602498637 24,955.59
份有限公司 公司嘉兴海宁支行

合计 - - 24,955.59

（二）募集资金使用情况

截至2024 年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目名称 募集资金承诺投 调整后投资总 累计投入金 募集资金
资总额（万元） 额注(1)（万元） 额（万元） 使用进度

智能厨电生产基 52,899.90 55,879.02 32,752.44 58.61%
地建设项目

合计 52,899.90 55,879.02 32,752.44 58.61%

注(1)公司于2023 年11 月24 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会
议，并于2023 年12 月13 日召开2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，同意公司基于项目实施的实际情况并结合公司实际经营发展需要，终止“研发中心及信息化建设技改项目”，并将上述募投项目终止后对应的剩余……
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