公告日期：2025-11-08

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会战略决策委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为强化浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江松原汽车安全系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制订本工作细则。

第二条 董事会战略决策委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略决策委员会成员由 3 名董事组成。

第四条 战略决策委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，由董事会选举产生。

第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。

第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则相关规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略决策委员会履行下列主要职责：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

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（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）法律、行政法规、规范性文件、公司章程和董事会授权的其他事项。
第八条 战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则

第九条 战略决策委员会会议由战略决策委员会委员提议召开，原则上应于会议召开前 3 天通知全体委员，经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员召集和主持。
第十条 战略决策委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他方式召开。

第十一条 战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。战略决策委员会成员若与所议事项存在利害关系，须回避表决，因此无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

第十二条 战略决策委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决等方式。

第十三条 战略决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第十四条 战略决策委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。

第十五条 战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十六条 出席会议的所有人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章 附 则

第十七条 本工作细则所称“以上”“内”均含本数；“过”“超过”均不含本数。

第十八条 本工作细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本工作细则如与有关法律、法规、规范性文件及公司章

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程的规定相抵触，以有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定为准。

第十九条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
第二十条 本工作细则由公司董事会负责解释。

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